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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale ed all’ottimizzazione fiscale internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

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Parte 1: Ricerca del mercato

Avviare la propria banca offshore è un progetto complesso e ambizioso che richiede un'ampia ricerca e pianificazione. Il primo passo in questo processo è ricercare il mercato e identificare la posizione migliore per la tua banca. Ecco alcune considerazioni chiave:

1.     Ambiente legale e normativo : ogni paese ha le proprie leggi e regolamenti che regolano il settore bancario. È importante comprendere queste leggi e garantire che la tua banca sia conforme. Dovrai anche considerare il livello di supervisione e controllo che la tua banca dovrà affrontare da parte di autorità di regolamentazione e autorità.

2.     Fattori economici: Anche l'ambiente economico del paese in cui prevedi di aprire la tua banca è importante. Considera fattori come il PIL, l'inflazione e i tassi di disoccupazione, nonché la stabilità della valuta.

3.     Concorrenza : è anche importante valutare il livello di concorrenza nel mercato. Se ci sono già molte banche affermate che operano nell'area, potrebbe essere più difficile ritagliarsi una nicchia per la tua banca.

4.     Esigenze del cliente : infine, considera le esigenze dei potenziali clienti della zona. Ci sono lacune nel mercato che la tua banca potrebbe colmare? Ad esempio, se ci sono poche banche che servono piccole imprese o espatriati nell'area, potresti essere in grado di differenziare la tua banca rivolgendoti a questi gruppi poco serviti.

In sintesi, avviare la propria banca offshore richiede un'attenta ricerca e pianificazione per garantire il successo in un mercato competitivo. Comprendendo l'ambiente legale e normativo, i fattori economici, la concorrenza e le esigenze dei clienti, puoi identificare la posizione migliore per la tua banca e iniziare a costruire una solida base per il successo.

Parte 2: Ottenere licenze e permessi

Una volta individuata la sede migliore per la tua banca e completate le tue ricerche di mercato, il passo successivo è ottenere le licenze e i permessi necessari per operare. Questo processo può variare in modo significativo a seconda del paese e del tipo specifico di servizi bancari che intendi offrire. Ecco alcune considerazioni chiave:

1.     Requisiti di licenza : la maggior parte dei paesi richiede alle banche di ottenere una licenza specifica per operare. Questo di solito comporta la richiesta all'autorità di regolamentazione competente e la dimostrazione di soddisfare tutti i requisiti necessari, come avere un certo livello di capitale e stabilità finanziaria. Potrebbe anche essere necessario ottenere licenze aggiuntive a seconda dei servizi specifici che intendi offrire, come l'investment banking o l'elaborazione delle carte di credito.

2.     Conformità: Oltre a ottenere una licenza, le banche devono anche rispettare vari regolamenti e standard, come le leggi antiriciclaggio e i requisiti di protezione dei dati. Il mancato rispetto di queste norme può comportare multe significative e sanzioni legali.

3.     Assunzione di personale : dovrai anche assumere personale qualificato per gestire la tua banca, inclusi dirigenti esperti, responsabili della conformità e altri professionisti. In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottenere qualifiche o certificazioni specifiche per lavorare nel settore bancario.

Ottenere licenze e permessi e garantire la conformità alle normative è un passaggio cruciale per avviare la propria banca offshore. È importante prendersi il tempo necessario per comprendere i requisiti e assicurarsi di disporre delle risorse necessarie per soddisfarli.

Parte 3: Costruire una solida base

Dopo aver ottenuto le licenze e i permessi necessari e riunito un team qualificato, il passo successivo è costruire una solida base per la tua banca. Ciò include la creazione di relazioni con altre istituzioni finanziarie, la creazione di sistemi e processi e lo sviluppo di un piano aziendale chiaro.

1.     Costruire relazioni : le banche fanno affidamento su relazioni con altre istituzioni finanziarie, come banche corrispondenti e stanze di compensazione, per facilitare le transazioni e fornire l'accesso ai mercati finanziari globali. È importante stabilire queste relazioni in anticipo per garantire che la tua banca disponga dell'infrastruttura necessaria per operare in modo efficace.

2.     Impostazione di sistemi e processi : le banche devono inoltre disporre di sistemi e processi solidi per gestire i rischi, tenere traccia delle transazioni e conformarsi alle normative. Ciò include l'implementazione di soluzioni tecnologiche, come software per la gestione del rischio e la conformità, nonché lo sviluppo di politiche e procedure interne.

3.     Sviluppo di un piano aziendale: Infine, è importante avere un piano aziendale chiaro che delinei i tuoi obiettivi, il mercato di riferimento e i flussi di entrate. Questo ti aiuterà a concentrare i tuoi sforzi e a garantire che la tua banca operi in modo sostenibile e redditizio.

In sintesi, costruire una solida base è fondamentale per il successo della tua banca. Stabilendo relazioni con altri istituti finanziari, istituendo sistemi e processi e sviluppando un piano aziendale chiaro, puoi gettare le basi per un'attività di successo e sostenibile.

Servizi di Fiscalità Internazionale

Se è la tua prima volta, ecco alcuni esempi dei risultati che possiamo aiutarti a raggiungere nell’ambito della fiscalità internazionale:

- servizi di ottimizzazione fiscale internazionale, per ridurre le tue tasse (anche a zero);

- servizi di analisi a 360 gradi della tua situazione specifica (personale e lavorativa) per aiutarti a scegliere il/i paese/i migliore/i per le tue specifiche esigenze, che ti garantiscano sia il risparmio fiscale sia tutte ciò che desideri in base alle tue esigenze (ad esempio maggiori opportunità commerciali, qualità della vita migliore, assenza di burocrazia che frena la tua impresa, maggiori libertà personali, operative e di impresa);

- servizi di protezione dei tuoi beni, conti, immobili, assets digitali, ed altro;

- servizi per aiutarti a diventare un imprenditore internazionale/globale, in grado di utilizzare tutte le normative fiscali mondiali a proprio vantaggio;

- servizi di ideazione di strategie personalizzate per permetterti di beneficiare personalmente dei paradisi fiscali;

- servizi di acquisizione di visa estere (permessi di residenza di lungo periodo esteri), per trasferirti in maniera fiscalmente ottimale o da acquisire come piano B (per ampliare le tue possibilità qualsiasi cosa accada);

- servizi di acquisizione di nuovi passaporti.

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